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Les activités bancaires sont d'une importance très grande dans l'économie d'un pays. C'est pourquoi chaque Etat se doit de soumettre aux banques se trouvant sur son territoire une législation stricte dans le but d'assurer le contrôle de leurs actions. Les rôles principales que sont collecter des dépôts, distribuer  des crédits et délivrer des moyens de paiements ne doivent être réservés qu'à des établissements approuvés et ayant l'accréditation de l'état. Et c'est à ce dernier de leur conférer la responsabilité de s'assurer que les opérations financières soient traçables et en même temps lutter contre la fraude, le blanchiment et les paradis fiscaux. BNP Paribas est spécialiste en Retail Bankin.



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